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2024年11月24日 星期日
山东奥福环保科技有限公司修订公司章程、相关治理制度的修订和制定公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-036
山东奥福环保科技有限公司修订公司章程、修订并制定有关治理制度的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》等法律法规和规范性文件的有关规定和修订，结合山东奥福环保科技有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了修订〈公司章程〉关于修订相关附件的议案〈独立董事工作制度〉及制定〈独立董事特别会议制度〉现将有关情况公告如下：
1.修改公司章程的相关信息
为适应新监管规定的要求，进一步规范和完善公司治理结构，公司计划根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对《山东奥福环保科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况。具体修订如下：
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除上述修订条款外，公司章程中的其他条款保持不变。
上述事项仍需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。变更后的内容以市场监督管理机构批准的内容为准。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
二、修订制定相关治理制度的情况
为进一步促进公司标准化经营，维护公司和股东的合法权益，建立和完善内部管理机制，根据上市公司独立董事管理措施、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1标准化经营等相关规定，结合公司实际情况和山东奥福环保技术有限公司章程修订，修订制定相关制度，具体情况如下:
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上述制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。其中，第十、2、11、12个制度仍需提交股东大会审议。
特此公告。
山东奥福环保科技有限公司董事会
2023年12月23日
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