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2024年11月24日 星期日
深圳普门科技有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：688389 简称证券:普门科技 公告编号：2023-077
深圳普门科技有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月21日，深圳普门科技有限公司(以下简称“公司”)以现场会议的形式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知已于2023年12月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达公司全体董事。会议由董事长刘先成先生主持。会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事。本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，决议如下：
(一)审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》
为了满足公司战略和可持续发展的需要，完善法人治理结构，改善公司环境、社会和治理（ESG）绩效方面，董事会同意将董事会下属的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并在原职责的基础上增加ESG相关工作内容，不调整人员结构。
调整后的董事会专门委员会有：董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司标准化经营，维护公司和股东的合法权益，建立和完善内部管理机制，董事会同意修订董事会审计委员会议事规则、董事会战略和ESG委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬考核委员会议事规则，制定独立董事工作制度。
部分制度内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：688389 简称证券:普门科技 公告编号：2023-076
深圳普门科技有限公司
修订和制定部分公司
公告治理制度
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月21日，深圳普门科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步促进公司标准化经营，维护公司和股东的合法权益，建立和完善内部管理机制，根据上市公司独立董事管理措施、上市公司治理标准、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1标准化经营等相关规定，公司结合相关治理制度的实际情况，具体情况如下：
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部分制度内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
深圳普门科技有限公司董事会
2023年12月22日
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