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2024年11月24日 星期日
2023年安通控股有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-043
安通控股有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月21日
（2）股东大会地点：安通控股大厦5楼会议室，福建省泉州市丰泽区东海街通港西街156号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议通过现场和在线投票对该议案进行记名投票。股东大会由公司董事会召开，公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更和修改公司注册地址〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1是一项特别决议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东大会的股东或股东代表持有的表决权股份总数的三分之二以上已获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（福州）律师事务所
律师：孙丽华，蔡颖
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议投票程序和投票结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安通控股有限公司董事会
2023年12月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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