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2024年11月24日 星期日
2023年第三次临时股东大会决议公告创新材料科技有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2023-069
创新材料科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
(2)股东大会召开地点:月河六路中段创新第四工业园办公楼一楼会议室，山东省滨州市邹平市经济技术开发区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长崔立新因工作原因未能主持股东大会。根据公司章程的有关规定，股东大会由董事王伟先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王科芳女士出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司及其子公司2024年向银行等金融机构申请综合信用额度及提供担保额度预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年日常经营关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于开展衍生品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的一项和第五项议案为特别决议案，已获得出席股东大会股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准；
2、关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议上述议案时，上述第二项议案涉及回避表决的议案。山东创新集团有限公司是公司的控股股东，持有公司1、470、695、054股，占33.92%；崔立新先生是公司的实际控制人，持有704、170、890 股，占比 16.24%；杨爱美女士是崔立新先生的一致行动人，持有公司115、891、558股，占比2.67%；耿红玉女士是崔立新先生的一致行动人，持有公司80、202、643股，占1.85%；作为崔立新先生的一致行动人，王伟先生持有公司80、202、643股，占1.85%。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：贾晓寒、王玉山
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2023年12月21日
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