市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
2023年河南仕佳光子科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688313 石家光子是证券的简称 公告编号：2023-049
河南仕佳光子科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
（2）股东大会地点：河南省鹤壁市祁滨区延河路201号石家光电子产业园研发楼二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司第三届董事会召开，股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。股东大会召集人资格合法有效。股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、2023年第二次临时股东大会由董事会秘书和所有高管组成。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：修订公司内部管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
3.00、关于增加董事的议案
■
(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1为特别决议议案，出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过。
2、股东大会议案1、提案3已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：张晓腾、叶沛瑶
2、律师见证结论：
律师认为，2023年河南仕佳光子科技有限公司第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，规范性文件和公司章程；召集人和参加会议的人员的资格合法有效；会议投票程序、投票结果和通过的决议合法有效。
特此公告。
河南世佳光子科技有限公司董事会
2023年12月21日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
