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2024年11月24日 星期日
凤凰光学有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-029
凤凰光学有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年12月20日
（2）股东大会地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议召集人为公司董事会。会议以现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事王雄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席1人，陈宗年董事长、张伟董事、刘翔董事、刘锐董事、范文董事、杨宁先生、郭斌先生、邱敏先生因工作原因未能出席会议；
2、监事3人，出席1人，监事会主席王军先生，监事郑高洁女士因工作原因未能出席会议；
3、谢会超先生，公司董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、第九届董事会非独立董事的变更选举和提名议案
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2、关于第九届董事会独立董事的公司董事会换届选举和提名的议案
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3、关于公司监事会选举和第九届监事会非职工代表监事提名的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
该提案属于普通决议和累计投票提案，除子提案外 1.02候选人和1.04 除候选人未当选外，其他子议案候选人均当选。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所
律师:周华东、孙
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员合法有效；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
凤凰光学有限公司董事会
2023年12月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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