市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
中闽能源有限公司关于聘请首席合规官的公告
证券代码：600163 证券简称:中闽能源 公告编号：2023-045
中敏能源有限公司
聘请首席合规官的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月19日，中闽能源有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。根据公司加强合规管理的需要，会议同意聘请纪志国先生为公司首席合规官（简历见附件），任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
中敏能源有限公司董事会
2023年12月20日
附件：
纪志国先生简历
1984年9月出生的纪志国，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月，曾任福建投资开发集团有限公司电力投资部项目主办、福建（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理、福建福建能源投资有限公司战略发展部项目开发总监，2016年6月至2018年8月担任中闽能源有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月担任昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司副总经理]，2018年8月至2020年9月担任中闽(哈密)能源有限公司副总经理2022年9月至2022年8月担任中闽(哈密)能源有限公司总经理，自2022年11月15日起担任公司董事会秘书。
证券代码：600163 证券简称:中闽能源 公告编号：2023-044
中敏能源有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月8日，中闽能源有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知及材料通过电子邮件送达全体董事。2023年12月19日，会议在福州五四路210号国际大厦22层第一会议室举行。会议由董事长郭正先生主持。会议应出席9名董事和9名董事。公司所有监事和部分高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票的形式逐项审议通过以下议案：
1、审议通过了修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了修订公司〈董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定公司的》〈合规管理办法〉的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《聘任公司首席合规官的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核后，会议同意任命纪志国先生为公司首席合规官，任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
详见上海证券交易所网站httpp://www.sse.com.cn《中闽能源聘任首席合规官公告》(公告号:2023－045）。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中敏能源有限公司董事会
2023年12月20日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
