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2025年04月13日 星期日
2023年重庆四方新材料有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605122 证券简称：四方新材料 公告编号：2023-061
重庆四方新材料有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月15日
(二)股东大会召开地点:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由重庆四方新材料有限公司（以下简称“公司”）董事会召开，由公司董事长李德志先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李海明先生出席了会议；财务总监和其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于财政资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的上述议案已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师:吴、
2、律师见证结论：
本所及本所律师认为，本公司股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规等规范性文件和公司章程的规定。本公司股东大会的决议合法有效。
特此公告。
重庆四方新材料有限公司董事会
2023年12月16日
证券代码：605122证券简称：四方新材料 公告编号：2023-062
重庆四方新材料有限公司
关于提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：重庆新科新建材有限公司（以下简称“新科新材料”）是重庆四方新材料有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
● 担保金额：提供担保的最高债权为9600万元。截至本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为45500万元（含担保金额），在公司年度担保的预期范围内。
● 本担保无反担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情况。
● 特殊风险提示：担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过70%。公司向控股子公司任命总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员。信用状况良好，经营正常，有偿还债务的能力。请注意投资风险。
一、保证情况概述
(1)本次担保的基本情况
2022年，新科新材料与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称“大连银行重庆分行”）签署的综合信贷协议已到期。为了满足新科新材料的日常经营需求，增强其市场竞争力，新科新材料最近与大连银行重庆分行签订了综合信用协议，为自己的工厂提供抵押担保，同时，公司与大连银行重庆分行签订了最高担保合同，新科新材料与大连银行重庆分行之间的最高债权不超过9600万元。公司与新科新材料少数股东签署了《担保责任分担确认书》，并按相应股权比例提供相应金额的担保。本担保事项无反担保。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司第三届董事会第四次会议和2022年股东大会审议通过了《关于公司2023年担保预期的议案》详见2023年4月27日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于公司2023年担保预期的公告》(公告号:2023-015)。
本次为控股子公司提供的担保金额在2023年担保预期金额内，无需提交董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(一)法人基本信息
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(二)主要财务指标
单位：元
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已审计上述2022年财务数据。
三、担保协议的主要内容
单位：万元
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新科新材料与大连银行重庆分行签订的2022年《综合信用协议》信用额度下未结算的具体业务占用额度自动转入并占用，公司提供的最高担保额度未发生变化。
四、担保的必要性和合理性
为保证新科新材料在商品混凝土市场的竞争力，满足其日常经营需要，公司为其申请银行综合信贷提供必要的担保，更好地支持控股子公司发展主营业务。
公司任命总经理、财务总监等核心管理人员开展相关经营管理工作，正常开展日常经营活动，信用状况良好，有偿还债务的能力。新科新材料的综合信贷申请主要用于主营业务的发展，有利于扩大市场，提高市场份额。本担保事项公平平等，不损害公司及全体股东的利益，合理。
五、董事会意见
在公司年度担保金额的预期范围内，本担保已经董事会和股东大会审议批准。本担保旨在满足公司控股子公司的业务需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司做好主营业务，确保可持续稳定发展。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额预计为7万元，占公司上一期经审计净资产的31.78%。其中，公司对控股子公司的担保总额预计为7万元，占公司上一期经审计净资产的31.78%。
截至本公告披露之日，公司无外部担保；公司对控股子公司的担保余额为45500万元，占公司最新审计净资产的20.65%。公司没有逾期担保。
特此公告。
重庆四方新材料有限公司
董 事 会
2023年12月16日
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