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2025年04月07日 星期一
安徽广信农化有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-053
安徽广信农化有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
近日，公司董事会收到公司独立董事吴成颂先生提交的书面辞呈。由于个人原因，吴成颂先生提议辞去公司第五届独立董事职务、董事会审计委员会召集人、提名委员会、薪酬评估委员会，辞职后不再担任公司任何职务。
吴成松先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吴成松先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在股东大会选举新的独立董事之前，吴成松先生将继续履行公司独立董事和董事会相关专门委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选。
吴成松先生在任职期间与公司董事会、监事会没有意见分歧，也没有任何辞职事宜需要公司股东注意。公司董事会对吴成松先生在任职期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽广信农化有限公司董事会
2023年12月16日
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