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2024年11月27日 星期三
2023年第一次临时股东大会决议公告南京熊猫电子有限公司
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-047
南京熊猫电子有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月15日
(二)股东大会地点:南京经天路7号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事胡回春先生受托主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人；夏德传董事长因其他公务未能出席会议。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均出席会议。
4、会计师和见证律师出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议《2023年审计机构变更议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、第十届董事会董事会
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，2023年第一次临时股东大会的第一项和第二项议案均为普通决议案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决票的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、谭美玲
2、律师见证结论：
南京熊猫电子有限公司2023年第一次临时股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年12月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-048
南京熊猫电子有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（1）南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2023年12月15日，董事会会议通知及材料以书面形式发出。
(三)2023年12月15日，董事会会议在公司会议室举行。
(四)董事会会议应当出席9名董事，实际出席9名董事。
(五)董事会会议由董事长夏德传先生主持。
2.董事会的审议和决议
(一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员的议案》
吕松先生是公司第十届董事会审计委员会委员。
投票结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
投票结果：通过
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年12月15日
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