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2024年11月23日 星期六
2023年炼石航空科技有限公司第八次临时股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2023-129
炼石航空科技有限公司
2023年第八次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况:
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场会议。
3、会议地点：四川省成都市双流区西港大道2999号公司会议室。
4、表决方式： 现场投票与网上投票相结合。
5、2023年12月8日(星期五)14日召开现场会议:30。
6、主持人：公司董事长张正先生由与会董事共同推荐的赵卫军董事主持股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》。
(3)出席会议:
1、参加表决的总体情况：
20名股东(代理人)通过现场和网上投票，代表180、221、979股，占上市公司总股份的26.8341％。
2、现场会议出席情况：
股东(代理人)4人，代表109、034、374股，占上市公司总股份的16.2346股％。
3、网上投票：
16名股东通过网上投票，代表71、187、605股，占上市公司总股份的10.594％。
4、中小投资者投票：
18名中小股东通过现场和网上投票，代表3、227、800股，占上市公司总股份的0.4806％。
其中：3名中小股东通过现场投票，代表1、408、200股，占上市公司总股份的0.2097％。
15名中小股东通过网上投票，代表1、819、600股，占上市公司总股份的0.2709％。
5、一些董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了股东大会，一些高级管理人员出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
会议以现场记名投票和网上投票表决相结合的方式审议表决，并通过以下提案：
1、公司向关联方借款的议案
批准公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不得超过 2.5 1亿元，贷款期限为1年，分次提款，可提前还款，贷款年利率为6.37%，到期还本付息。用于补充公司的营运资金。
担保方式：公司持有加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。
此外，公司实际控制人张正先生还为贷款提供了连带责任担保。
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9823同意110、834、374股股份％；反对18500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.00100股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、208、200股99.3928股份％；0.5731反对18500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权1.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0341％。
审议上述议案时，关联股东四川发展领导资本管理有限公司回避，其持有的股份不计入表决权股份总数。
出席会议的议案有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、关于全资公司Gardner Aerospace Holdings Limited向银行贷款提供担保的提案
全资公司Gardner批准公司 Aerospace Holdings Limited向中信银行股份有限公司成都分行借款不超过 2,500 1万英镑提供保证金账户质押担保。
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9891同意180股、202股、379股％；反对18500股，占出席会议所有股东持有的0.0103％；弃权1.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、208、200股99.3928股份％；0.5731反对18500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权1.100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0341％。
出席会议的议案有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京嘉园律师事务所郭斌律师和严思宇律师就会议发表了见证法律意见。见证律师认为，股东大会的召集、召开程序、主持人资格、召集人和出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第八次临时股东大会决议由与会董事签署；
2、《炼石航空科技有限公司2023年第八次临时股东大会法律意见书》由北京嘉源律师事务所出具。
特此公告。
炼石航空科技有限公司董事会
二○二三年十二月八日
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