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2024年11月23日 星期六
合肥城建发展有限公司第七届董事会第四十八届会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023074
合肥城建发展有限公司
第七届董事会第四十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2023年12月6日9时30分，合肥城建发展有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议(以下简称“会议”)在公司十四楼会议室召开。会议通知和议案已于2023年12月1日通过电话和传真通知董事、监事和高级管理人员。会议应出席10名董事，实际出席10名董事。会议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。与会董事以记名方式投票表决后，审议并通过以下决议：
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》（《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》全文发布在巨潮信息网www.cninfo.com.cn)；
独立董事就《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的提案》发表了独立意见（详见2023年12月7日巨潮信息网wwww）.cninfo.com.《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议的独立意见》)。
特此公告。
合肥城建发展有限公司董事会
二〇二三年十二月六日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023075
合肥城建发展有限公司
全资子公司将定期存单质押给商业银行
申请贷款的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2023年12月6日，合肥城建发展有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《全资子公司向商业银行申请定期存单质押贷款的议案》。具体情况公告如下:
1.存单质押概述
为了满足公司的正常运营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，优化长期和短期资本配置，合肥工业投资工业技术发展有限公司（以下简称“工业技术”）计划向合肥科技农村商业银行经济开发区分行（以下简称“科技农业银行”）申请贷款，贷款用于公司的日常运营，贷款期限为三个月，可提前还款，预计利率在3%至4%之间。最终质押金额、贷款利率和使用期限以工业科技与科农银行正式签订的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，存单质押在公司董事会审批权限内向银行申请贷款，无需提交公司股东大会审议。
二、存单质押业务对公司的影响
工业技术计划开展定期存单质押业务，有利于将低流动性定期存款转化为高流动性现金资产，有效解决其临时流动性需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司偿债能力强，定期存单质押业务不会给公司带来重大财务风险，也不会损害公司及全体股东的利益。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见，公司全资子公司工业技术定期存单质押商业银行贷款业务，有利于提高工业技术流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需要，不损害上市公司和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。因此，我们同意工业技术开展定期存单质押业务。
四、备查文件
1、第七届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第四十八次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展有限公司董事会
二〇二、三年十二月六日
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