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2024年11月23日 星期六
株洲旗滨集团有限公司关于余其兵辞去公司董事、董事会专业委员会成员职务的公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-134
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨可转债：
株洲旗滨集团有限公司
俞其兵先生辞去了公司的董事和董事
公告董事会专业委员会委员等职务
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲旗滨集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司实际控制人、董事余启兵先生提交的书面辞职报告。根据公司改革发展的需要，余启兵先生向董事会申请辞去董事会和董事会专业委员会成员的职务。辞去上述职务后，余启兵先生将不再担任公司的任何管理职务，但仍将继续作为公司的创始人服务。
公司和董事会对于其兵先生在任职期间带领公司快速发展的奉献表示衷心感谢！董事会认为，余先生主动提出上述战略安排，反映了余先生作为公司创始人的思想模式和远见，有利于公司的长期发展，实现长期的基础。公司将完善现代企业制度，建立高效、专业的董事会治理结构，建立新的董事会和经理关系，大大提高公司治理水平，聚集各方优质资源，继续推进改革创新，为行业发展和社会进步创造更大的价值。
余先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营管理，根据公司法和公司章程等法律法规，余先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，余先生和一致行动人共持有1084、609、401股。
公司将按照有关规定尽快补选董事，并提交股东大会审议，并尽快补选董事会相关专业委员会委员，并提交董事会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团有限公司
二〇二三年十二月六日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-135
可转债代码：113047 可转换债券简称：旗滨可转换债券
株洲旗滨集团有限公司
关于公司董事长和部分董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲旗滨集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事长何文金先生、姚培武董事、侯英兰女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，何文进先生向公司董事会申请辞去董事长和董事会专业委员会成员的职务；由于工作变动，姚培武先生和侯英兰女士向公司董事会申请辞去董事会和董事会专业委员会成员的职务。辞职后，何文进先生将不再担任公司法定代表人或其他任何职务。姚培武先生和侯英兰女士将继续在公司工作（目前，姚培武先生担任公司董事会秘书，侯英兰女士担任公司发展研究院院长）。
上述三名董事和董事余启兵的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司生产经营管理的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，尽快选择董事，并提交股东大会审议，尽快选择董事会相关专业委员会委员，并提交董事会审议，并按照法定程序办理董事和法定代表人的工商变更登记手续。
截至本公告披露日，何文金先生未持有本公司股份，姚培武先生持有本公司股份2万股，侯英兰女士持有本公司股份2.45万股。
何文进先生确认与董事会没有意见分歧，任何其他辞职事项都必须提交公司股东注意。何文进先生在担任董事长、董事期间勤勉尽责，对公司的标准化经营、科学决策和经营发展发挥了积极作用。姚培武先生和侯英兰女士确认与董事会没有意见分歧，任何其他辞职事项都必须提交公司股东注意。姚培武先生和侯英兰女士在担任董事期间勤勉尽责，对公司的标准化经营、科学决策和业务发展发挥了积极作用。公司及董事会对何文金先生、姚培武先生、侯英兰女士对公司及董事会的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
株洲旗滨集团有限公司
二〇二三年十二月六日
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