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2024年11月23日 星期六
广西绿城水务有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告号：临2023-038
广西绿城水务有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月4日，广西绿城水务有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开。会议以现场沟通的形式进行。会议应出席8名董事和7名董事（其中，何焕珍女士以沟通的形式参加），并委托1名董事（阮静女士因工作原因未能亲自出席会议，并委托蒋俊海先生进行表决）。会议由董事长黄东海先生召集主持，公司监事、高级管理人员出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议新组织机构的议案》
同意设立仙葫水质净化厂和武鸣城南水质净化厂，主要负责上述两家水质净化厂的安全生产、现场管理、设备管理、卫生管理和竣工投产后的综合管理。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》
同意《广西绿城水务有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。本办法及公司独立董事在上海证券交易所网站上发布的独立意见（www.sse.com.cn）《广西绿城水务有限公司高级管理人员薪酬管理办法》、广西绿城水务有限公司独立董事关于公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见。
关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，其余6名非关联董事表决。
投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于审议公司高级管理人员任期制和合同化管理工作计划的议案》
同意《广西绿城水务有限公司高级管理人员任期制度与合同管理工作计划》。公司独立董事对此事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务有限公司独立董事关于公司高级管理人员任期制度和合同管理工作计划的独立意见》。
关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，其余6名非关联董事表决。
投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于批准2022年公司高级管理人员年薪的议案》
公司2022年高级管理人员同意核定工资为：徐斌元47.1200万元，蒋俊海40.5232万元，徐雪晶39.4157万元，阮静39.8164万元，李安宁39.8164万元。公司独立董事对此事发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务有限公司独立董事关于2022年公司高级管理人员年薪的独立意见》。
关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，其余6名非关联董事表决。
投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务有限公司董事会
2023年12月6日
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