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2024年11月23日 星期六
辽宁福鞍重工有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-090
辽宁福鞍重工有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月30日 14 点 00 分
（2）股东大会地点：公司四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：“关于修改的问题〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈外部担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所
律师：朱香冰，杨宵
2、律师见证结论：
律师认为，本所律师认为，股东大会的召集、召开程序、股东大会人员和召集人的主要资格、股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规章、规范性文件、股东大会议事规则的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
辽宁福鞍重工有限公司董事会
2023年12月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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