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2024年11月23日 星期六
华东建筑集团有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-072
华东建筑集团有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建设集团有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议（临时会议）于2023年11月27日以电子邮件形式发布，会议于2023年11月30日举行。本次会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事。董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，投票形成的决议合法有效。
第二，董事会会议的审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.华东建筑集团有限公司上海科技发展分公司成立议案
为深化科技创新体制机制改革，优化研发平台体系，加强基础、前沿、公共技术研究，提高科研转型能力，实现集团高质量发展，成立上海科技发展分公司。
表决:9票同意， 0票反对、 0票弃权。
2.《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》
为进一步加强公司总部战略决策、价值创造、风险控制功能，坚持管理分离，结合安全、检查部门独立要求、综合办公室等四个部门重组调整，制定华东建设集团有限公司部分内部管理机构和职能调整计划。
表决:9票同意， 0票反对、 0票弃权。
3.《关于〈华东建筑集团有限公司职业经理人2022年绩效考核结果及绩效年薪分配方案〉的议案》
根据《华东建设集团有限公司职业经理人绩效考核与薪酬管理办法》，组织实施2022年职业经理人绩效考核，并根据考核结果制定绩效年薪分配方案。
经董事会薪酬和考核委员会委员一致同意，全体独立董事对该议案发表独立意见。
表决:相关董事沈立东回避表决。其他董事同意8票， 0票反对、 0票弃权。
4.《关于〈华建集团企业技术标准管理办法〉的议案》
为加强和规范企业技术标准的管理，积极发挥标准在企业技术管理中的作用，根据住房和城乡发展部关于深化工程建设标准化改革的通知、根据公司实际情况，《上海市工程建设地方标准管理办法》等要求，专门制定了《华建集团企业技术标准管理办法》。
表决:9票同意， 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团有限公司董事会
2023年12月1日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-073
华东建筑集团有限公司
第十届监事会第三十六次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月24日，华东建设集团有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十六次会议通知及提案通过电子邮件发布，会议于2023年11月30日通过通讯召开。会议应有三名监事，实际上应有三名监事。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《华东建筑集团有限公司章程》、《华东建筑集团有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决合法有效。 会议审议并通过了下列议案：
1、华东建筑集团有限公司上海科技发展分公司成立议案
审议通过本议案。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、华东建筑集团有限公司职业经理人2022年绩效考核结果及绩效年薪分配方案
审议通过本议案。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
华东建筑集团有限公司监事会
2023年12月1日
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