2023年11月28日，公司在《上海证券报》上、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》原定于2023年12月14日召开。由于多名董事与股东大会之间的日期冲突，经董事会协调安排，决定将2023年第一次临时股东大会推迟至2023年12月15日15日:00召开。股东大会股权登记日不变，审议事项不变。股东大会按照《上市公司股东大会规则》延期召开、有关法律法规和公司章程的要求，如《上海证券交易所股票上市规则》。

三、股东大会延期后的相关情况

1.现场会议延期后的日期和时间

日期：2023年12月15日 15点00分

2.网上投票延期后的起止日期和投票时间

自2023年12月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年12月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事宜参照公司2023年11月28日发布的公告(公告号:2023-030)。

四、其它事项

1.会议登记:会议登记时间、地点、方式与原公告一致，登记时间为2023年12月11日：00-11：30 ，14：00-17：00、杭州莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室。出席现场会议的股东或授权委托代表必须提供相关身份证明原件，以便验证入场情况。

2.联系方式：

(1)联系人:董事会办公室:

(2)联系电话:0571-28032783

(3)邮件地址:office@hxgroup.com

(4)联系地址:杭州市拱墅区莫干山路1418-35号

(5)邮编:310011

3.出席股东大会的股东和股东代表应自行承担交通和住宿费。

杭州海兴电力科技有限公司董事会

2023年12月1日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的相关文件

责编：诗婷婷

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