深圳华侨城有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023-2024年公司及控股子公司拟为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2023-2024年为控股公司提供不超过399.81亿元的贷款担保。授权公司董事会将授权转让给公司管理层，并根据实际经营情况在符合规定的担保对象之间调整可用担保额度。

为满足子公司业务发展的需要，将控股公司深圳协跃房地产开发有限公司未使用的3.06亿元担保额度转移至控股公司潮州华侨城投资开发有限公司。本次调整的金额占公司最近一期经审计净资产的0.44%。调整后，公司为深圳协跃房地产开发有限公司提供的担保金额由7.61亿元调整为4.55亿元，公司为潮州华侨城投资开发有限公司提供的担保金额由0亿元调整为3.06亿元。

上述调整担保事项已经公司管理层批准。

二是被担保人的基本情况

(一)被担保人深圳市协跃房地产开发有限公司为公司控股公司，公司持有公司 51%股份。公司成立于2011年6月，注册地为深圳市龙华区大浪街龙胜社区龙胜新村5区287号 206年，法定代表人为区冠明，注册资本6亿元，主营业务为房地产开发经营。2022年底，公司总资产67.75亿元，负债总额61.82亿元，资产负债率91.25%，净资产5.93亿元；2022年实现营业收入0亿元，净利润为-0.07亿元。截至2022年底，公司无重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼和仲裁)。

(二)被担保人潮州华侨城投资发展有限公司为公司控股公司，公司持有公司51%的股份。公司成立于2019年3月，注册地为潮州市湘桥区义溪镇小陂村义桂公路雨亭前湖底2015012号企业用地刘俊阳自建办公楼第三层303房。法定代表人为文文，注册资本为 1亿元，主营业务为房地产开发经营。2022年底，公司总资产18.72亿元，总负债17.30亿元，资产负债率92.41%，净资产1.42亿元；2022年营业收入1.51亿元，净利润0.02亿元。截至2022年底，公司无重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼和仲裁)。

三、担保协议的主要内容

潮州华侨城投资发展有限公司利用兴业银行股份有限公司潮州分行固定资产贷款按持股比例提供担保，相应债权本金金额不超过3.06亿元。

第四，管理意见

本次调整的担保金额属于股东大会授权范围内的调整，是对潮州华侨投资发展有限公司正常业务发展的支持，有助于降低潮州华侨投资发展有限公司的利息支出，促进其业务发展；担保对象为公司控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力，股东应当按照持股比例提供相应的担保；本次担保金额的内部调整符合相关法律法规的规定和公司2022年年度股东大会的授权。不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年10月31日，公司及其控股子公司的担保总额为357.85亿元，占公司最新审计净资产的51.97%。由于担保被判败诉，没有逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额和应承担的损失金额。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十九日

责编：诗婷婷

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