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2024年11月23日 星期六
2023年酒业股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：600702 证券简称:愿意酒业 公告编号：2023-049
2023年酒业股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月27日，舍得酒业有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会现场结合通讯举行。会议由董事会秘书张伟先生主持。出席会议的持有人共242人，代表公司2023年员工持股计划份额14689.89万份，占员工持股计划认购总份额14689.89万份(不含预留份额)的100.00%。股份认购阶段未认购的342.59万份股份将计入预留股份，因此预留股份由4、324.16万份改为4、666.75万份。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司2023年员工持股计划》的有关法律、法规、规范性文件和有关规定，会议合法有效。经审议表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意成立2023年员工持股计划管理委员会，日常管理员工持股计划，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。
投票结果：同意14689.89万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
二、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举赵鹏先生、邹庆利先生、张伟先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
投票结果：同意14689.89万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
同日，公司2023年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举赵鹏先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保公司2023年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会根据《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》办理员工持股计划，包括但不限于以下事项：
1、召集持有人会议；
2、代表全体持有人日常管理员工持股计划；
3、代表所有持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划的利益分配；
5、根据员工持股计划的规定决定取消持有人的资格，处理取消资格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份变动；
6、员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
7、员工持股计划锁定期满后，管理委员会有权决定在员工持股计划存续期间出售已解锁的全部或部分股票；
8、员工持股计划份额继承登记；
9、除持有人会议决策事项外，决策员工持股计划存续期内的其他事项；
10、代表所有持有人签署相关文件；
11、会议授权持有人的其他职责；
12、管理委员会应当履行本计划及有关法律、法规规定的其他职责。
上述授权自2023年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意14689.89万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
酒业股份有限公司董事会
2023年11月29日
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