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2024年11月23日 星期六
2023年天津泰达股份有限公司第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-118
天津泰达股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股东大会没有否决提案。
2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1. 会议时间：
(1)2023年11月27日14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2023年11月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；2023年11月27日9日，通过深圳证券交易所网上投票系统进行网上投票的具体时间为:15~15:00的任何时间。
2. 现场会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网上投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长张旺先生。
6. 本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
(二)出席会议
1. 总体出席情况
出席会议的股东和股东共有9名授权代表，代表492、068、391股，占公司表决权股份总数的33.3476%。
2. 出席现场会议
共有1名股东和股东授权代表出席了现场会议，代表486、659和104股股份，占公司表决权股份总数的32.9810%。
3. 网上投票
共有8名股东通过网上投票出席会议，代表5、409、287股，占公司表决权股份总数的0.366%。
(三)公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师出席会议。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
(一)《关于补选第十届监事会监事的议案》
表决:同意492、068、391股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
其中，出席会议的中小股东表决:同意5.409、287股，占出席会议中小股东持有的1万.万%；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦文德(天津)律师事务所
(二)律师姓名:刘媛、尚静雯
（3）结论意见：本研究所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)2023年天津泰达股份有限公司第六次临时股东大会决议
(二)《北京中伦文德(天津)律师事务所关于天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2023年11月28日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-119
天津泰达股份有限公司
第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年11月27日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体监事同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议的通知时间要求，会议在公司15层报告厅举行。五名监事应出席，实际出席五人(其中一人委托出席，三人以视频形式出席)。监事姜晓鹏先生因个人原因不能出席，在充分了解问题的前提下，书面委托监事韩林女士出席并行使表决权。监事韩琳女士、职工监事陈冲女士、职工监事王天浩先生以视频会议的形式出席了会议。监事会一半以上的监事共同推荐监事王光华先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
(一)关于豁免会议通知期限的议案
投票结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得批准。
第十届监事会第二十二次(临时)会议通知期限同意豁免。
(二)关于选举第十届监事会主席的议案
投票结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得批准。
经公司2023年第六届临时股东大会批准，王光华先生被选为公司第十届监事会监事。王光华先生是公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。
三、备查文件
(一)天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十二次(临时)会议决议
特此公告。
天津泰达股份有限公司
监 事 会
2023年11月28日
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