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2024年11月23日 星期六
西安曲江文化旅游有限公司第九届董事会第三十八届会议决议公告
证券代码：600706 证券简称：曲江文化旅游 编号：临2023-036
西安曲江文化旅游有限公司
第九届董事会第三十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游有限公司第九届董事会第三十八次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司章程。
2、会议通知和材料于2023年11月10日通过传真和电子邮件发出。
3、会议于2023年11月20日以通讯表决方式举行。
4、9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。
5、会议由董事长耿林先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议并全票通过了浙商银行股份有限公司西安分行申请使用综合授信的议案。
公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请一年期综合授信额度，最高余额不超过5000万元(或等值外币)，公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司为公司申请的综合信用提供连带责任保障；向招商银行股份有限公司申请的本金金额不得超过等值美元(大写)吴白一万元内保外债下的营运资金贷款信用额度，单项业务使用期限不得超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
公司于2023年7月13日召开了第九届董事会第33次会议。会议审议通过了公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请5000万元综合信用，担保方式为信用，信用尚未到期。今年，公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过1亿元的综合信用。
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事会
2023年11月20日
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