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2025年03月12日 星期三
常州时创能源有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-035
常州时创能源有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月20日
（2）股东大会地点：常州时创能源有限公司三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长傅黎明先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会；一些高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于改变部分募集项目实施方式、主体、地点、募集项目总投资及向全资子公司增资并设立新募集资金专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于签订代建协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上通过了特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的提案：提案1
3、股东大会不涉及相关事项和议案的表决，也不避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、谭燕蓉
2、律师见证结论：
会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则、公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
常州时创能源有限公司董事会
2023年11月21日
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