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2025年03月12日 星期三
南京油运股份有限公司第十届董事会第二十三届会议决议公告
证券代码：601975 证券简称:南油招商 公告号：2023-035
招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
公司于2023年11月14日通过电子邮件发出第十届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年11月17日通信表决。会议应参加9名董事和9名实际董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议表决通过了以下决议：
一、通过了《关于与国银租赁MR船光租项目合作的议案》。
公司董事会同意全资子公司NANJINGG TANKER CORPORATION (S) PTE.LTD.(以下简称“新加坡公司”)从国银金融租赁有限公司光租不超过5艘MR船， 同步转入新加坡公司NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE.LTD.运营的MR POOL，光租期为3年(后2年为船东选择权)，光租租金与船舶在MR POOL中的收入分为挂钩。
项目通过与国内大型金融租赁公司的战略合作，实现强联合，促进轻资产经营能力的显著提高，有利于优化成品油船队能力结构，发挥规模效应，扩大市场份额，进一步提高公司在国际成品油运输市场的竞争力和影响力。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于新建一艘化工船舶的议案》。
公司董事会同意全资子公司南京阳阳化工贸易有限公司投资新建1万吨不锈钢化工船舶，总投资不超过19600万元（含税）。
本项目的实施将有利于优化公司化学品船队的运输能力结构，提高船队的运行效率，提高公司化学品运输市场的竞争力，稳定和提高公司化学品市场的市场份额，特别是高端化学品。
同意9票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运有限公司董事会
2023年11月20日
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