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2024年11月23日 星期六
2023年浙江蓝特光学有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-055
浙江蓝特光学有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年11月16日
(二)股东大会地点:嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号 公司行政楼一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长徐云明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑斌杰先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年前三季度利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、会议审议议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：王丽，谭涛
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江蓝特光学有限公司董事会
2023年11月17日
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