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2024年11月26日 星期二
广东华丰新能源科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-064
债券代码：128082 简称债券:华丰转债
广东华丰新能源科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：一、特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决议案。
2、股东大会上次股东大会决议没有变更。
二、会议的召开和出席
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2023年11月15日(星期三)下午15日:00
(2)网上投票时间:2023年11月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；2023年11月15日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华峰股份综合大楼会议室。
3、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华丰新能源科技有限公司董事会。
5、会议主持人:谭女士，董事长。
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
5名股东通过现场和网上投票，代表45、712、760股，占上市公司总股份的24.1341％。
2、出席现场会议
4名股东代表45、709、560股，占上市公司总股份的24.1324％。
3、网上投票
一名股东通过网上投票代表3200股，占上市公司总股份的0.0017％。
4、中小股东出席情况
4名中小股东通过现场和网上投票，代表2、912、040股，占上市公司总股份的1.5374％。
5、董事、监事、高级管理人员出席了会议。
公司董事长谭女士、董事、副总经理陈玉峰先生、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李胜宇先生出席会议；董事、总经理林程先生、董事周辉先生、陆峰先生、独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生出席了会议。
监事梁雅丽女士和刘兰芹女士出席了会议；朱曙峰先生通过沟通出席了会议。
北京竞天公诚律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
四、法案审议表决
股东大会将现场投票与网上投票相结合，对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意45、712、760股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东的表决如下：
同意2、912、040股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案是股东大会的一般决议。该议案已获得股东大会股东持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
2、《关于第六届董事、监事、高级管理人薪酬计划的议案》审议通过
同意2,912,040股，占所有出席会议的股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东的表决如下：
同意2、912、040股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案是股东大会的一般决议。该议案已获得股东大会股东持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
谭女英女士、林程先生、陈宇峰先生、周辉先生、李胜宇先生等相关股东已回避本案表决。
五、律师出具的法律意见
北京竞天公成律师事务所律师李峰先生、张柯华先生出席了会议，并出具了法律意见，认为公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、根据《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
六、备查文件
1、2023年广东华丰新能源科技有限公司第二次临时股东大会决议；
2、广东华丰新能源科技有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书由北京市竞天公诚律师事务所出具。
特此公告。
广东华丰新能源科技有限公司
董事会
二〇二三年十一月十六日
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