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2024年11月23日 星期六
2023年中粮糖业控股有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-038
中粮糖业控股有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李明华先生主持，现场结合沟通。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈志刚先生因公出差未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭顺杰先生出席了股东大会；其他一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
议案名称：关于更换公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：李长皓 刘通
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股有限公司
2023年11月16日
● 网上公告文件
1、2023年中粮糖业控股有限公司第三次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2、2023年中粮糖业控股有限公司第三次临时股东大会决议
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