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2024年11月23日 星期六
正元地理信息集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-035
正元地理信息集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、召集和主持情况
会议由公司董事会召开，董事长杨玉坤先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、表决方式
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行投票，表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，现场结合通讯出席8人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生通过沟通出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司（董事、高管）上市特别奖励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司（监事）上市特别奖励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司注册发行资产支持票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的二分之一以上批准。
2、股东大会议议议案1、三对中小投资者单独计票。
3、股东大会议案不涉及股东回避表决。
4、股东大会议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：李冬梅，姬智
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序符合公司法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团有限公司董事会
2023年11月16日
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