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2024年11月22日 星期五
2023年安徽长城军工有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-039
安徽长城军工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
(二)股东大会地点:安徽长城军工有限公司会议室，安徽省合肥市包河区山东路508号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会提议召开。董事长高申宝先生主持会议，采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、在职监事6人，出席6人。
3、董事会秘书张兆忠先生出席了会议，首席财务官周原先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年新增关联方和日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：拟与兵器装备集团财务有限公司签订协议〈金融服务协议〉暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、特别决议：1、2
2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
3、关联股东回避表决的议案：1-2
4、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：谢发友 王志强
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年安徽长城军工股份有限公司首次临时股东大会决议。
2、北京天元律师事务所关于安徽长城军工有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
安徽长城军工有限公司董事会
2023年11月15日
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