2023年中天服务有限公司第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-047

2023年中天服务有限公司第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年11月13日(星期一)下午2:30。

(2)网上投票时间:2023年11月13日(星期一)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年11月13日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；2023年11月13日9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

2、会议地点:中天钱塘银座6楼会议室，浙江省杭州市上城区之江路1300号。

3、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：江先生董事长操作

6、召开股东大会会议，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况：

7名股东通过现场和网上投票，代表88,814,580股，占上市公司总股份的30.3600％。

其中：1名股东通过现场投票代表16、390、777股，占上市公司总股份的5.6029％。

6名股东通过网上投票，代表72、423、803股，占上市公司总股份的24.7570％。

2、中小股东出席的总体情况：

5名中小股东通过现场和网上投票，代表12、410、801股，占上市公司总股份的4.2424％。

其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

5名中小股东通过网上投票，代表12、410、801股，占上市公司总股份的4.2424％。

3、董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网上表决相结合的表决方式。审议通过以下提案：

提案1.00 《公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.01 本次发行的类型和面值

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.02 发行方式和发行时间

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意持有12,153,485股，占中小股东出席会议的97.9267股份。％；反对257,316股，占中小股东出席会议所持股份的2.0733％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.03 发行对象及认购方式

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257316股，占所有出席会议的股东所持股份的0.8934％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.04 定价基准日和定价原则

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.05 发行数量

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.06 限售期安排

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.07 未分配利润安排

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.08 上市地点

总表决：

同意28,544,262股，占所有出席会议的股东的99.1066股份。％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.09 向特定对象发行募集资金

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257,316股，占中小股东出席会议所持股份的2.0733％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案3.00 《关于公司向特定对象发行股票计划(修订稿)的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案4.00 《关于公司与发行人签订有条件有效的股份认购协议补充协议的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案5.00 《关于向特定对象发行股票稀释即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257、316股，占出席会议所有股东持有的0.8934股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0股.0000％。

提案6.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.1066股份的28股、544股和262股％；反对257316股，占所有出席会议的股东所持股份的0.8934％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案7.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划的议案》

总表决：

同意99.7103股份为88股、557股和264股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对257、316股，占出席会议所有股东所持股份的0.2897％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、153、485股97.9267股％；反对257、316股，占出席会议的中小股东持有的2.0733股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

特别决议表决：除提案7外，其他提案均通过特别决议，即有效表决权股份总数的三分之二以上。

回避表决:上海天基投资有限公司是公司控股股东，是本次向特定对象发行股票的关联股东。因此，除提案7外，还应避免其他提案和60013002股。

详见公司于2023年10月28日在《证券时报》上发布的上述议案的具体内容、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上述相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天齐律师事务所律师陈建春和向荣发表了结论性意见：“中天服务股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中天服务有限公司 董事会

二〇二三年十一月十四日