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2024年11月22日 星期五
2023年辽宁鼎际石化股份有限公司第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-058
2023年辽宁鼎际得石化有限公司第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月13日
(二)股东大会地点:辽宁鼎际德石化有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席董事长张再明、独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇视频出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王恒先生出席了股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、童秀永、李金阁、吴晓明、吉良连、朱平通过现场和视频出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于POE高端新材料项目投资金额变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 本次会议审议的议案不涉及回避关联股东。
2、 本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：马也、赵可沁
2、律师见证结论：
公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效。股东大会没有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
辽宁鼎吉德石化有限公司董事会
2023年11月14日
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