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2024年11月22日 星期五
招商局蛇口工业区控股有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-136
招商局蛇口工业区控股有限公司
2023年第三届董事会第七次临时会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月11日，招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议通知，全体董事、监事、高级管理人员通过专人送达、电子邮件送达。2023年11月12日，会议以通讯的形式召开，董事7人，董事7人。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议通过了《关于审议2023年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》，对7票同意、0票反对、0票弃权进行了审议和批准。鉴于公司个别联合营公司融资计划的增信方式需要进一步优化，影响了公司拟提供的担保额度。基于审慎考虑，股东大会召集人董事会同意在公司2023年第三次临时股东大会上取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，并在进一步明确后履行相应的上市公司审议和披露程序。详见公司今日披露的《关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-137
招商局蛇口工业区控股有限公司
关于2023年第三次临时股东大会
取消一些提案的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.股东大会的相关情况
1、股东大会次:2023年第三次临时股东大会
2、2023年11月15日，股东大会召开日期
3、股东大会股权登记日期：
■
二、取消提案的说明
1、取消提案名称
■
2、提案的原因被取消
鉴于需要进一步优化公司个人联合营融资计划的信用增强方式，影响公司拟提供的担保金额。基于审慎考虑，股东大会召集人董事会同意在公司2023年第三次临时股东大会上取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，并在进一步明确后履行相应的上市公司审议和披露程序。取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等有关规定的要求。
除上述取消议案外，2023年10月31日公布的原股东大会通知事项保持不变
四、取消提案后股东大会的相关情况
1、日期、时间、地点、现场股东大会召开
2023年11月15日(星期三)下午，现场会议开始时间：30
2023年11月15日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年11月15日9日:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；2023年11月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
地点：公司总部会议室：
2、股权登记日：股东大会原通知的股权登记日保持不变。
3、股东大会议案
■
说明：
1、2023年9月9日，上述议案3的详细内容及其他议案的详细内容于2023年10月31日在巨潮信息网站上披露：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：
■
累计投票方式，即股东持有的每股表决权与待选董事或监事人数相同，股东持有的表决权可以集中或分开使用；提案1选举2名非独立董事，股东持有的表决票总数=持有的股份×2。
累积投票制度的选票没有“赞成”、对于“反对”和“弃权”项目，您可以在候选人姓名后面的“填写投票给候选人的选举票数”栏中填写相应的票数。最低为零，最高为提案组的最大票数，不需要是投票人股份的整数倍。如果您在每个候选人姓名后面的空间中使用“√表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应的候选人。
委托人未对上述议案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决：
可以 不可以
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二〇二三年 月
附件二：
招商局蛇口工业区控股有限公司股东
参与网上投票的操作程序
在股东大会上，公司将为股东提供在线投票平台。在股权登记日注册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与在线投票。
一、网上投票程序
1.投票代码为“361979”，投票称为“投资投票”。
2.填写表决意见
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
2023年11月15日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年11月15日下午3月15日结束：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
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