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2024年11月22日 星期五
四川浩物机电有限公司关于九届十二届董事会决议公告的更正公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告号：2023-50号
四川浩物机电有限公司
关于九届十二届董事会决议公告的更正公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月31日，四川浩物机电有限公司(以下简称“公司”或“公司”)披露了《九届十二次董事会决议公告》(公告号:2023-48号)。经公司自查，部分内容现更正如下:
更正前：
会议审议通过了《关于公司下属公司与关联方的签署》〈购销合同书〉暨关联交易议案。
本公司全资子公司内江鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰银行汽车销售服务有限公司计划与关联方荣成新能(天津)氢能科技有限公司签订《购销合同》
陆才寅先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生等相关董事已回避表决。
表决:同意5票，反对0票，弃权1票。
董事赵磊先生弃权的原因如下：“我所代表的股东尚未完成本议案的内部决策程序，因此在董事会表决时未获得相应的授权。”
更正后：
会议审议通过了《关于公司下属公司与关联方的签署》〈购销合同书〉暨关联交易议案。
本公司全资子公司内江鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰银行汽车销售服务有限公司计划与关联方荣成新能(天津)氢能科技有限公司签订《购销合同》
陆才寅先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生等相关董事已回避表决。
表决:同意4票，反对0票，弃权1票。
董事赵磊先生弃权的原因如下：“我所代表的股东尚未完成本议案的内部决策程序，因此在董事会表决时未获得相应的授权。”
除上述内容更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露审计，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。请理解。
特此公告。
四川浩物机电有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日
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