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2024年11月22日 星期五
2023年广州汽车集团有限公司第三次临时股东大会决议公告
A股代码：601238 a股简称:广汽集团 公告编号：2023-096
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月31日
(二)股东大会地点:广汽中心32楼会议室，广州市天河区珠江新城兴国路23号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，曾庆红董事长主持，通过现场网上投票（适用于a股股东）召开并表决。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、公司章程规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事赵福全、肖胜芳，董事丁宏祥因其他公务安排未出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，曹限东监事、黄成监事、王路监事因其他公务安排未出席股东大会；
3、董事会秘书、部分高级管理人员、相关部门人员出席会议，见证律师、H股转让处卓佳证券登记有限公司出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：广汽金融公司为关联方提供金融服务调整的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于补选董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议提交审议的议案已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论：
股东大会见证律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广州汽车集团有限公司董事会
2023年10月31日
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