摩登大道时尚潮流集团股份有限公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议、提升提议的情况；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召集人：股东会

2、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的

3、会议召开时长：

（1）现场会议：2023年07月21日（星期五）14：00；

（2）网上投票时长：2023年07月21日；

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年07月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年07月21日早上9:15至2023年07月21日在下午15:00阶段的随意时长。

4、会议召开地址：广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层会议厅

5、会议主持：老总林毅超老先生

6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，合乎《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部管理制度的相关规定。

二、大会参加状况

1、公司股东整体参加状况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共42人，意味着有表决权的公司股权数总计为251,289,425股，占公司有投票权股权数量712,519,844股的35.2677%。

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举的中小投资者及公司股东委托代理人共36人，意味着有表决权的公司股权102,640,762股，占公司有投票权股权总量的14.4053%。

2、公司股东当场参加状况

出席本次股东会现场会议并参加合理决议股东及公司股东委托代理人共1人，意味着有表决权的公司股权数总计为256股，占公司有投票权股权总量的0.00004%。

3、公司股东网上投票状况

通过互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共41人，意味着有表决权的公司股权数总计为251,289,169股，占公司有投票权股权数量712,519,844股的35.2677%。

4、执行董事、公司监事及高管人员的参加状况

（1）此次股东会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名；

（2）此次股东会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名；

（3）企业整体高管人员出席了此次股东会。

5、印证律师见证了此次会议。

三、提案决议表决状况

这次股东会以当场网络投票、网上投票相结合的举办，决议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

决议结论：允许250,508,389股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6892%；抵制780,780股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3107%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,859,726股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2391％；抵制780,780股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7607%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

2、表决通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

决议结论：允许250,508,389股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6892%；抵制780,780股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3107%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,859,726股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2391％；抵制780,780股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7607%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

3、表决通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

4、表决通过《关于公司〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

5、表决通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

6、表决通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965％%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

7、表决通过《关于〈公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

8、表决通过《关于〈授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财〉的议案》；

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

9、表决通过《关于〈关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

决议结论：允许173,229,974股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.5616%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.4382%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

就本提案的决议，列席会议的相关性公司股东何琳、翁华银、李恩平、广州市瑞特金晟资本管理合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决。

10、表决通过《关于〈关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明〉的议案》；

决议结论：允许173,229,974股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.5616%；抵制226,400股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.1301%；放弃536,336股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3083%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制226,400股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.2206%；放弃536,336股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.5225%。

就本提案的决议，列席会议的相关性公司股东何琳、翁华银、李恩平、广州市瑞特金晟资本管理合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决。

11、表决通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》。

决议结论：允许250,526,689股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.6965%；抵制762,480股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.3034%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东决议状况为，允许101,878,026股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2569％；抵制762,480股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7429%；放弃256股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0002%。

四、律师见证状况

北京金杜（广州市）法律事务所新秀林、高刘建侓师到场印证此次股东会并提交《法律意见书》，印证律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效

五、备查簿文档

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年7月24日