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2024年11月22日 星期五
北京电子城新科技集团股份有限公司 2023年上半年度报告摘要
公司代码：600658 公司简称：电子市场
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网站：www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或实控人变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用□不适合
企业:亿人民币货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用□不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：临2023-055
北京电子城新科技集团股份有限公司
第十二届职工监事第八次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京电子城新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十二届职工监事第八次大会于2023年8月28日早上在企业会议室召开，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长王爱清老先生组织，列席会议公司监事一致审议通过了如下所示提案：
一、表决通过《公司2023年半年度报告及摘要》的议案
公司监事会通过用心决议出示审查意见如下所示：
企业2023年年中汇报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；企业2023年年中汇报及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现出企业2023年上半年度的运营管理和经营情况等事宜。
二、表决通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司监事会觉得公司已经按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导要求立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司
职工监事
2023年8月28日
证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：临2023-054
北京电子城新科技集团股份有限公司
第十二届股东会第二十一次会议决议公示
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京电子城新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第二十一次大会于2023年8月28日在企业会议室召开，会议报告、大会有关文件于会议召开前5天以书面形式、专人送达方法递呈监事会成员。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。监事以及部分高层管理人员出席了大会，会议由董事长潘金峰老先生组织，会议程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。列席会议执行董事以无记名表决方式审议通过了如下所示提案：
一、表决通过《公司2023年半年度报告及摘要》的议案
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
二、表决通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
董事会觉得公司已经按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导要求立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。
三、表决通过《公司关于职业经理人2022年度与聘期考核结果及兑现方案的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
本提案已经进行了董事会薪酬与考核委员会表决通过并提交公司股东会决议。董事会觉得以上提案具体内容、考核流程符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等措施的有关规定，表决通过此项提案。
四、表决通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟申请经营性物业贷款的议案》
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
为降低企业成本核心资产，拓展融资渠道，提升债务结构，企业隶属控股子公司北京电子城有限公司（下称“电子市场比较有限”）拟因其户下所持有的物业管理进行经营性物业抵押借款。融资额不超过人民币11亿人民币（含11亿人民币），时限不得超过15年（含15年）。
依据银行借款标准及具体生产经营情况必须，电子市场比较有限拟以其持有的电子市场·国际电子总公司4号地一部分房屋为所述借款给予质押担保，并且以该房屋应收款房租等收益权为所述借款给予抵押担保。
此次申请办理经营性物业借款有利于电子市场比较有限后续资金分配计划和能够更好地适用企业业务发展趋势，符合公司结构化融资分配及其长久战略发展规划。现阶段电子市场比较有限运营稳步增长，具有比较好的偿债能力指标，此次申请办理经营性物业借款不容易给他们带来重要经营风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
董事会允许以上股权融资事宜，并受权公司管理人员及电子市场比较有限商谈相关事宜、签定有关文件、申请办理相关的事宜。
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司
股东会
2023年8月28日
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