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2024年11月22日 星期五
长城汽车股份有限责任公司 有关2023年股权激励计划第一次持有者 会议决议公示
证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-108
可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、持有者会议召开状况
长城汽车股份有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“企业2023年股权激励计划”或“此次股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年8月25日以当场与通信相结合的举办。此次会议由董事长受权董事长助理张静栓女性召开，参加此次大会的持有者总共2,734人，代表公司2023年股权激励计划市场份额30,853,900份，占公司2023年股权激励计划总金额的88.78%。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章以及公司2023年股权激励计划的相关规定，大会真实有效。
二、持有者会议审议状况
经参会持有者逐一决议，根据下列提案：
1、表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为确保企业2023年股权激励计划顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，提升此次股权激励计划日常监管效率，依据《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划》、《长城汽车2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，承担此次股权激励计划的日常监管，意味着持有者及此次股权激励计划履行有关股东权益。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管理方法委员会委员的任职期为本次股权激励计划的持有期。
决议结论：允许30,652,500份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的99.34%；抵制17,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.06%；放弃184,400份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.60%。
2、表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
依据《长城汽车2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，大会竞选张静栓女性、张苏杰女性、李瑞峰老先生、王远力老先生、陈晓亮先生为企业2023年股权激励计划管理方法委员会委员。管委会竞选张静栓女性为管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
决议结论：允许30,684,100份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的99.45%；抵制14,700份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.05%；放弃155,100份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.50%。
3、表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保企业2023年股权激励计划的顺利开展，依据《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划》、《长城汽车2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者大会权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）意味着整体持有者监管股权激励计划的日常监管；
（3）申请办理本股权激励计划市场份额授于事项；
（4）意味着整体持有者行使股东权利，管理方法股权激励计划财产；
（5）管理方法股权激励计划利益分派，在股权激励计划锁住期届满后，确定标的股票的处置措施、售卖、分派等相关的事宜；
（6）管委会可聘用证劵公司、基金管理公司、法律事务所、会计事务所等权威机构为股权激励计划提供一些技术咨询，承担和专业咨询管理公司的对接工作；
（7）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（8）确定本股权激励计划所取回金额的处置措施；
（9）申请办理本股权激励计划市场份额传承备案；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）有关法律法规及本方案合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。本受权自公司本次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之天内合理。
决议结论：允许30,666,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的99.40%；抵制9,700份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.03%；放弃177,300份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.57%。
特此公告。
长城汽车股份有限责任公司股东会
2023年8月25日
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