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2024年11月22日 星期五
海南椰岛（集团公司）有限责任公司 2023年上半年度运营数据公示
股票简称：海南椰岛股票号：600238序号：2023-075号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第
十二号—酒制造》的有关规定，现就海南椰岛（集团公司）有限责任公司2023年上半年度酒水关键运营数据（没经财务审计）公告如下：
一、酒类产品销售状况
企业：万余元货币：rmb
二、酒类销售方式状况
企业：万余元货币：rmb
三、酒类销售地区状况
企业：万余元货币：rmb
四、酒类经销商状况
企业：个
特此公告。
海南椰岛（集团公司）有限责任公司股东会
2023年8月25日
公司代码：600238 公司简称：海南椰岛
海南椰岛（集团公司）有限责任公司
2023年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或实控人变动状况
√可用□不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用√不适合
股票简称：海南椰岛股票号：600238序号：2023-074号
海南椰岛（集团公司）有限责任公司
第八届股东会第三十次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、会议召开状况
海南椰岛（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年8月18日向全体执行董事、公司监事根据电子通信等形式发出会议报告和会议材料。此次会议于2023年8月25日以当场融合通讯表决方法举办。
例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，此次会议由段守奇老总组织。大会的集结、举办合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》
（9票允许，0票抵制，0票放弃）
详细请见企业同一天上海证券交易所网址公布的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》
（9票允许，0票抵制，0票放弃）
依据公司经营必须，在聘用一个新的财务经理前，允许特定总经理马贺先生暂代财务总监职责。企业将按相关规定尽早聘用一个新的财务经理。
特此公告。
海南椰岛（集团公司）有限责任公司股东会
2023年8月25日
证券代码：600238证券简称：海南椰岛公示序号：2023-076
海南椰岛(集团公司)有限责任公司
有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年09月01日（星期五）15:00-16:00
●会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
●会议召开方法：网络互动方法
●大会难题征选：投资人可在2023年09月01日前访问网址https://eseb.cn/17ePCIk3tg4或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
一、答疑会种类
海南椰岛(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《海南椰岛2023年半年度报告全文》及《www.sse.com.cn）公布了《海南椰岛2023年半年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年09月01日（星期五）15:00-16:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行海南椰岛(集团公司)有限责任公司2023年上半年度业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。
二、答疑会举行的时长、位置和方法
会议召开时长：2023年09月01日（星期五）15:00-16:00
会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
会议召开方法：网络互动方法
三、参与人员
执行董事、经理马贺，独董吕立彪，董事长助理蔡专，财务副总监余唐健（如遇，与会人员很有可能作出调整）。
四、投资人参与方法
投资人可在2023年09月01日（星期五）15:00-16:00根据网站地址https://eseb.cn/17ePCIk3tg4或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年09月01日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
联系方式：0898-66532987
电子邮箱：yedaohainan@163.com
六、其他事宜
此次业绩说明会举办后，客户可以根据使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。
特此公告。
海南椰岛(集团公司)有限责任公司股东会
2023年08月25日
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