湖南电网有限责任公司 有关回收中电投腾创互联太阳能发电（连云港市） 有限责任公司100%股份的关联方交易公示

证券简称：湖南电网证券代码：600021序号：临2023-075

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

◆买卖具体内容：为着力解决公司和大股东的同行业竞争难题，企业分公司上海市电力新能源发展有限公司（下称“新能源公司”）拟现金收购公司控股股东国家电力投资集团有限责任公司（下称“国家电投集团”）隶属分公司国家电投集团（北京市）新能源投资有限责任公司（下称“北京新能源”）所持有的中电投腾创互联太阳能发电（连云港市）有限责任公司（下称“腾创互联光伏发电”）100%股份。

◆关联人逃避事项：这次关联方交易早已董事会2023年第七次临时会议决议准许，与本关联方交易有利益关系的关联董事对此此项提案的决议展开了逃避。

◆本次交易未组成资产重组。

一、关联方交易简述

1、关联交易的基本概况

公司在2018年8月实现了国家电投集团江苏电力有限责任公司资产注入及配套融资工作中（下称“重新组合新项目”）。在重新组合工程中，为贯彻落实证监会防止同行业竞争相关要求，公司控股股东国家电投集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。依据承诺书，国家电投集团服务承诺对它拥有的腾创互联光伏发电股份在重新组合项目结束后一年内引入湖南电网。后因为腾创互联光伏发电尚未合乎国家电投集团约定的资产注入标准的具体情况，且腾创互联光伏发电与湖南电网的电力工程业务流程不会有实际性同行业竞争，依据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，国家电投集团增加了原服务承诺将腾创互联光伏发电引入湖南电网期限：国家电投集团服务承诺在符合资产注入标准后一年内进行将腾创互联光伏发电引入湖南电网。

到目前，腾创互联光伏发电引入标准已达到，为着力解决公司和大股东的同行业竞争难题，企业分公司新能源公司拟现金收购国家电投集团所持有的腾创互联光伏发电100%股份。以2023年3月31日为评估基准日，以经评定备案腾创互联光伏发电资产报告评估基金净值为载体，依照100%的股份比例测算成交价为5,822.86万余元。若是在衔接期内标的公司产生股东分红，则对其价上对年底分红额度开展扣除。

2、本次交易早已履行审批流程

2023年8月22日，公司召开了股东会2023年第七次临时会议，审议通过了《公司关于收购中电投青云光伏发电（连云港）有限公司100%股权的议案》。由于该提案涉及到公司和大股东国家电投集团的关联方交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为确保股东会而形成决定的合理合法，企业6名关联企业执行董事逃避了此项提案的决议，由别的6名非关联方执行董事开展决议，6票允许，0票抵制，0票放弃。

企业董事会审计委员会和独董一致认为，此次关联交易的决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，成交价客观性公允价值，交易规则公平公正、有效，未影响企业及其它公司股东，尤其是中小投资者与非关系股东权益。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联方基本概况

北京新能源创立于2014年9月18日，注册资金37,081万余元，业务范围：投资；电力设备安装、运行管理、维修；科研开发、技术咨询。

关联性：北京新能源为公司控股股东国家电投集团隶属分公司。

截止到2022年底，北京新能源总资产392,235万余元，总负债340,673万余元，其他综合收益51,562万余元。2022年全年度，实现营收42,857万余元，资产总额7,836万余元，纯利润7,235万余元。

三、关系交易标的基本概况

1、腾创互联光伏发电基本概况

腾创互联光伏发电创立于2015年3月13日，业务范围：光伏发电系统产品研发、项目投资、基本建设、管理方法。现阶段腾创互联光伏发电注册资金8,600万余元，认缴4,500万余元。到目前为止腾创互联光伏发电的唯一股东为北京新能源。

截止到2023年3月31日，腾创互联光伏发电经审计的总资产为22,686.91万余元，总负债为16,867.63万余元，其他综合收益为5,819.28万余元。

2023年1-3月，腾创互联光伏发电实现营收729.78万余元，资产总额187.71万余元，纯利润131.09万余元。2022年，全年度实现营收2,857.92万余元，资产总额557.53万余元，纯利润534.49万余元。

2、评定状况

依据北京市天健兴业银行资产报告评估有限责任公司开具的资产评估，以2023年3月31日为评估基准日，选用收益法做为鉴定结论，腾创互联光伏发电的资产总额账面值为5,819.28万余元，评估价值为5,822.86万余元，评估增值3.58万余元，投入产出率为0.06%。

四、关联交易的具体内容和定价政策

本次交易将采用国有资产转让的形式，由新能源公司现金收购北京新能源所持有的腾创互联光伏发电100%股份。以2023年3月31日为评估基准日，依据经评定备案腾创互联光伏发电资产报告评估基金净值为载体，依照100%的股份比例测算成交价为5,822.86万余元。若是在衔接期内标的公司产生股东分红，则对其价上对年底分红额度开展扣除。

五、对企业的危害

回收腾创互联光伏发电是国家电投集团认真履行重新组合服务承诺，有益于处理公司和大股东间的同行业竞争。回收腾创互联光伏发电有益于夯实企业在江苏地区能源合理布局，有助于进一步提升企业获利能力和市场竞争力，促使企业可持续发展观。

六、备查簿文档

1、湖南电网有限责任公司股东会2023年第七次临时会议决定

2、湖南电网股份有限公司公司独立董事和董事会审计委员会就关联方交易事项意见函

特此公告。

湖南电网有限责任公司股东会

二二三年八月二十四日

证券简称：湖南电网证券代码：600021序号：临2023-077

湖南电网有限责任公司2023年度

第十六期超短期融资券发售结论公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

湖南电网有限责任公司于2023年8月21日推出了2023年度第十六期超短期融资券，现就发售结论公告如下：

今天超短期融资券根据簿记建档集中化配股的形式在全国各地银行间债券市场发行，募资主要运用于还款期满债卷。

特此公告。

湖南电网有限责任公司股东会

二二三年八月二十四日

证券简称：湖南电网证券代码：600021序号：临2023-076

湖南电网有限责任公司有关举办

2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年9月1日(星期五)早上10:00-11:30

会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

互联网直播地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

投资人可在2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱shanghaipower@spic.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

湖南电网有限责任公司将在2023年8月29日公布企业2023年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月1日早上10:00-11:30举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以视频融合网络互动举办，企业将对于2023年上半年度生产经营情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年9月1日早上10:00-11:30

（二）会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

（三）互联网直播地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

三、出席人员

董事长林华老先生，公司独立董事潘斌老先生，公司副总经理、财务主管、董事长助理陈文灏老先生。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月1日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱shanghaipower@spic.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：廖娴雅、范晶云

手机：021-23108718

电子邮箱：shanghaipower@spic.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

湖南电网有限责任公司

股东会

二二三年八月二十四日