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2024年11月23日 星期六
浙江省禾川科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
证券代码：688320证券简称：禾川高新科技公示序号：2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
浙江省禾川科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董童水光嫩肤专家教授书面离职报告。童水光嫩肤专家教授由于工作原因，申请办理辞掉企业第四届董事会独董及股东会提名委员会、发展战略委员会委员职位。截止到本公告公布日，童水光嫩肤专家教授未直接和间接持有公司股份。
由于童水光嫩肤专家教授离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等有关规定，童水光嫩肤教授离职报告将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，童水光嫩肤专家教授仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定再次做好本职工作。企业将按相关规定，及时完成新一任独董的改选工作中。
童水光嫩肤老师在出任公司独立董事期内，以独特的技术知识和忠诚勤恳、求真务实的工作作风，为提升企业董事会决策的合理性、维护保养中小投资者合法权利、推动企业规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及股东会对童水光嫩肤专家教授任职期所作出的巨大贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江省禾川科技发展有限公司
股东会
二二三年八月二十二日
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