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2024年11月23日 星期六
北京空港科技园有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600463证券简称：空港股份公示序号：临2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月18日
(二)股东会举办地点：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长韩剑老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事7人，参加7人；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.董事长助理列席会议；管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1为涉及到关联交易的提案，关联企业为北京空港经济开发有限责任公司（下称开发有限公司），开发有限公司为公司控股股东，拥有投票权股权数量达到147,946,207股，在决议提案1时，开发有限公司回避表决。
三、律师见证状况
(一)此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：马佳敏侓师、陈媛侓师
(二)律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议流程和决议结论均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
四、手机上网公示配件
北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
五、备查簿文件名称
(一)北京空港科技园有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
(二)北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
北京空港科技园有限责任公司
2023年8月18日
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