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2024年11月23日 星期六
南京市银行股份有限公司 第九届股东会第十八次会议决议公示
证券简称:南京银行证券代码:601009序号:2023-027
认股权证通称：南银优1认股权证编码：360019
南银优2360024
可转换债券通称：南银可转债可转换债券编码：113050
特别提醒：
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
南京市银行股份有限公司（下称“我们公司”）第九届股东会第十八次大会于2023年8月18日举办。会议报告及会议文件已经在2023年8月10日以邮件方法传出。此次会议采用书面形式传签形式进行，大会需到执行董事10人，实到执行董事10人，合乎《公司法》等有关法律、法规和企业章程的相关规定。
大会对如下所示提案展开了决议并表决：
一、有关派发南银优2优先股股息的议案
我们公司定于2023年09月05日对南银优2优先股发放现金股息。依照南银优2票上股票收益率4.07%测算，每一股派发现金股息rmb4.07元（价税合计），总计rmb2.035亿人民币（价税合计）。
允许10票；放弃0票；抵制0票。
二、关于调整南京市银行股份有限公司第九届股东会专门委员会委员会的议案
朱钢老先生董事任职资格前不久已获得国家金融监督管理总局江苏监管局审批，现对第九届股东会有关委员会委员开展适当调整：新增加朱钢老先生出任风险管控委员会主任委员、发展战略规划委员会委员。变更后的委员名单如下所示。
允许10票；放弃0票；抵制0票。
特此公告。
南京市银行股份有限公司股东会
2023年8月18日
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