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2025年04月07日 星期一
北京市天宜上佳高新材料有限责任公司 有关董事长、控股股东建议企业 回购股份的通知
证券代码：688033证券简称：天宜上佳公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市天宜上佳高新材料有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年8月17日接到公司实际控制人、老总吴佩芳女性递交的《关于提议北京天宜上佳高新材料股份有限公司回购公司股份的函》，吴佩芳女性建议企业使用自筹资金以集中竞价交易方法回购公司股份，详情如下：
一、建议人的相关情况及建议时长
（一）建议人：公司实际控制人、老总吴佩芳女性
（二）建议时长：2023年8月17日
二、建议人提议回购股份的原因及目地
吴佩芳女性根据对企业未来可持续发展的自信心和对企业长期价值的有效分辨，为了维护企业的价值及股东权利，健全企业长效激励机制，更加紧密、高效地将股东利益、企业利益和核心骨干员工个人得失结合在一起，推动企业平稳、身心健康、可持续发展观，建议企业以自筹资金根据集中竞价交易方法执行股份回购，购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。
三、建议内容
（一）复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股（A股）；
（二）回购股份的用处：此次购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在股份回购执行结论暨股权变化公示后3年之内应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行；
（三）回购股份的形式：集中竞价交易方法；
（四）回购股份的价钱：不超过人民币26元/股（含），该价格不高于股东会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%；
（五）回购股份资金总金额：不少于rmb1,000万余元（含），不超过人民币1,500万余元（含）；
（六）复购自有资金：这次回购股份的资金来源为自筹资金;
（七）复购时限：自董事会决议通过此次回购股份预案的时候起6个月；
（八）回购股份的数量和占公司总股本的占比：以公司现阶段总市值562,198,596股为载体，依照此次复购额度低限rmb1,000万余元，回购价格限制26元/股开展计算，复购总数大约为384,615股，股份回购占比约占公司总总股本0.07%；依照此次复购额度限制rmb1,500万余元，回购价格限制26元/股开展计算，复购总数大约为576,923股，复购占比约占公司总股本的0.10%。
四、建议人们在建议前6个月交易企业股票的现象
建议人吴佩芳女士在建议前6个月不会有交易企业股票的现象。
五、建议人们在复购执行阶段的增减持计划
建议人吴佩芳女士在此次复购执行期内无调整持公司股权方案。如将来有这方面增减持股份方案，企业将根据相关法律法规、政策法规，行政规章及承诺事项的需求立即履行信息披露义务。
六、建议人承诺
建议人吴佩芳女性服务承诺：将积极推进企业尽早推动回购股份事宜，并将在股东会中对公司回购股份的有关提案投反对票。
七、董事会对股份回购建议的建议及后续分配
根据企业最近股票价格情况和业务发展整体规划，董事会觉得现阶段执行回购股份具备可行性分析。企业将尽快就以上内容仔细研究，制订有效切实可行的回购股份计划方案，按相关规定执行审批流程，并立即履行信息披露义务。
八、风险防范
以上复购事宜需按照规定承担有关审批流程后才可执行，尚有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京市天宜上佳高新材料有限责任公司
股东会
2023年8月18日
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