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2024年11月23日 星期六
深圳卫光生物产品有限责任公司 第三届股东会第十八次会议决议公示
证券代码:002880证券简称:卫光生物公示序号:2023-040
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十八次大会于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大路3402号公司办公楼四楼以当场融合通信方式举办。此次会议应参与执行董事8名，具体参与执行董事8名，企业一部分公司监事及高管人员出席了大会。此次会议由董事长张战老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会经逐一决议，书面形式决议，审议通过了下列提案：
审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
由于张信老先生已然离休，并且已经辞掉董事、董事会审计委员会委员会等职，为确保企业董事会审计委员会正常的有序进行工作中，依据《公司章程》及《审计委员会工作细则》等要求，股东会经决议允许改选执行董事王丽刚先生为企业第三届董事会审计委员会委员会，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第三届股东会任期届满之日起计算，此次改选后董事会审计委员会组员为：汪新民（主委）、杨兴新、王丽刚。
决议结论：允许票8票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
第三届股东会第十八次会议决议
特此公告。
深圳卫光生物产品有限责任公司股东会
2023年8月18日
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