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2024年11月23日 星期六
湖北能源集团股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-072
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.此次会议无否定和修改提议的现象；
2.此次股东会无变动上次股东会议决议的现象。
一、大会基本概况
（一）会议召开状况
1.会议召开方法：当场决议和网上投票相结合的
2.会议召开的时间也：
（1）现场会议时长：2023年8月16日在下午14:50
（2）网上投票时长：2023年8月16日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年8月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2023年8月16日9:15至15:00。
3.现场会议举办地址：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议厅
4.会议召集人：董事会
5.会议主持：董事长朱承军老先生
此次会议的集结、举办合乎《公司法》及相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.列席会议的整体情况
列席会议股东及公司股东委托意味着总数共22人，意味着股权数4,815,322,593股，占公司有投票权股权总量的73.8439%。在其中中小股东共17人，意味着股权20,118,487股，占公司有投票权股权总量的0.3085%。
2.现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托意味着总数共2人，意味着股权2,817,731,691股，占公司有投票权股权总量的43.2105%。
在其中，进行现场网络投票的中小股东公司股东委托意味着总数0人，意味着股权0股，占公司股权总量的0%。
3.网上投票状况
根据网上投票列席会议股东共20人，意味着股权1,997,590,902股，占公司有投票权股权总量的30.6334%。
在其中，利用网上投票的中小股东公司股东17人，意味着股权20,118,487股，占公司有投票权股权总量的0.3085%。
4.董事、一部分公司监事、高管人员及其侓师出席了此次股东会。
二、提议决议表决状况
大会以当场网络投票和网上投票结合的表决方式审议通过了《关于选举涂山峰先生为公司董事的议案》。
决议情况如下：允许4,814,917,777股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数字的99.9916%；抵制399,816股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数字的0.0083%；放弃5,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数字的0.0001%。
决议结论：通过此提案。
在其中，中小股东决议结果显示：允许19,713,671股，占列席会议
中小投资者所持有效投票权股权数字的97.9878%；抵制399,816股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数字的1.9873%；放弃5,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数字的0.0249%。
涂高山老先生入选董事后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京大成（武汉市）法律事务所
2.侓师名字：李悦、易晓静
3.总结性建议：律师认为公司本次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.印证侓师开具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司股东会
2023年8月16日
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