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2024年11月23日 星期六
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2023-015
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月10日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUAQU）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（HanBingZhang）女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于修改《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：
本次会议审议的议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
2.对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2023年8月11日
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