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2024年11月23日 星期六
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2023-079
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月10日下午14:50；
（2）网络投票时间：2023年8月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年8月10日上午9:15，结束时间为2023年8月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份207,397,155股，占上市公司总股份的27.5381%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份124,101,400股，占上市公司总股份的16.4782%。
通过网络投票的股东3人，代表股份83,295,755股，占上市公司总股份的11.0600%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案。
总表决情况：
同意207,397,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意21,283,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2023年第五次临时股东大会决议；
2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东大会的推举函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二三年八月十日
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