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2024年11月23日 星期六
精进电动科技发展有限公司 对于为控股子公司公司担保的通知
证券代码：688280证券简称：精进电动公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
被担保人名字：精进电动高新科技（菏泽市）有限责任公司
截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额5,000万人民币（没有此次贷款担保）
此次贷款担保是否存在质押担保：无
对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
为了满足分公司市场拓展的融资需求，公司全资子公司精进电动高新科技（菏泽市）有限责任公司（下称“精湛菏泽市”）拟将优货多租用（天津市）有限责任公司申请办理不超过人民币3,000万元融资租赁业务信用额度，企业为此笔融资租赁业务信用额度给予保证担保，实际条文以到时候签的合同为标准。
（二）履行内部结构决策制定
2023年1月3日，召开第三届股东会第三次会议和第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，允许自股东会表决通过之日起1年，企业2023本年度为控股子公司新增加担保额度不超过人民币5亿人民币，股东会受权老总在贷款担保预估信用额度内全权负责申请办理与贷款担保相关的相关事宜。公司独立董事还对该事项发布了确立赞同的单独建议。依据《公司章程》要求，本提案不用提交公司股东大会审议。实际详细企业2023年1月4日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公示序号为：2023-001）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公示序号为：2023-002）、《精进电动科技股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（公示序号为：2023-005）。
此次公示的对外担保事宜在相关已获得核准的对外开放担保额度内，不用再度执行股东会和职工监事决议程序流程。
二、被担保人基本概况
1、公司名字：精进电动高新科技（菏泽市）有限责任公司。
2、创立日期：2018年8月29日。
3、注册资金：37,000万余元。
4、法人代表：于业鹏
5、居所：山东菏泽市经济开发区福州路2868号7栋楼A206室。
6、业务范围：汽车发电机及控制板、汽车电动化车子推动总程、汽车电动化车子自动变速箱总程、汽车电动化车子自动控制系统、车辆及工业级清洁能源技术、环保节能混合动力、充电装置及电动车充电桩的产品研发、技术服务、技术咨询、专利技术转让、设计方案、生产和销售；国内贸易（国际性严禁限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年及一期的关键财务报表如下所示：
企业：万余元货币：rmb
8、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无。
9、失信执行人状况：精湛菏泽市并不属于失信执行人。
10、被担保人与企业的关联性或其它关联：被担保人为公司发展全资子公司，企业拥有其100%股份。
三、担保协议主要内容
公司及精湛菏泽市目前还没有签署融资租赁业务及担保协议，以上拟融资租赁业务及担保额度仅是精湛菏泽市拟申请的融资租赁业务和公司拟所提供的担保额度，实际融资租赁业务及担保额度有待优货多租用（天津市）有限责任公司审核同意，还是要以具体签订的合同书为标准。
四、贷款担保的原因和重要性
此次贷款担保为了满足公司全资子公司日常运营必须，精湛菏泽市获得融资租赁业务信用额度有利于其扩展生产经营活动经营规模，企业向其融资租赁业务公司担保符合公司总体股东利益。企业对精湛菏泽市有100%控制权，贷款担保严控风险，不会对公司和公司股东权益造成不利影响。
五、股东会建议
公司本次对控股子公司所提供的贷款担保，大多为达到公司及控股子公司的日常运营和资金需求，符合公司业务发展必须；该担保对象为公司全资子公司，不容易违反公司规定；这次贷款担保事宜合乎《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
六、承销商审查流程及审查建议
承销商审查了此次为控股子公司公司担保事项董事会会议文件和独董单独建议、《公司章程》等相关资料。
经核实，承销商觉得：此次企业为控股子公司申请办理融资租赁业务公司担保事宜是为了达到分公司市场拓展的融资需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为公司全资子公司，可以有效控制与预防担保风险。管理决策审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
综上所述，承销商对企业为控股子公司公司担保事宜情况属实。
七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，公司及分公司不会有为第三方公司担保的事宜，企业对控股子公司所提供的贷款担保总额为rmb100,000,000.00元（贷款担保总金额指已核准的担保额度内并未应用信用额度和贷款担保实际发生账户余额本钱总和，没有此次核准的担保额度），占公司最近一期经审计资产总额及总资产比例分别是3.94%、2.99%。
截止到本公告公布日，企业不会有贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保。
特此公告。
精进电动科技发展有限公司股东会
2023年8月10日
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