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2025年04月07日 星期一
财通证券有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601108证券简称：财通证券公示序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月8日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠商务大厦东楼1102室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长章启诚老先生因工无法参加，经过半数执行董事一同举荐，此次会议由董事、经理黄伟建老先生组织。此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加3人，老总章启诚老先生、执行董事方敬华老先生、执行董事支炳义老先生、执行董事陈丽英女性、独董高强度老先生、独董韩洪灵老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，监事长郑联胜老先生、公司监事章荣忠老先生、公司监事胡翠女性由于工作原因无法参加；
3、董事会秘书官勇华老先生参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：王舒瑜、吕荣
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的决议流程和方法符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会申请的决定合理合法、合理。
特此公告。
财通证券有限责任公司股东会
2023年8月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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