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2024年11月23日 星期六
上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司 有关独董任期届满离职的公示
证券代码：603683证券简称：晶华新材公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年8月3日接到公司独立董事陈岱松先生离职报告。依据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，独董续任时长不能超过六年，陈岱松老先生因续任独董时长满六年，申请办理辞掉董事会独董及股东会内设专门委员会有关职位。
因陈岱松老先生离职可能导致企业独立董事人数小于董事会人数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，与此同时为确保董事会的正常运转，陈岱松先生离职报告将于新一任独董弥补其缺额后起效。在这以前，陈岱松老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直至企业股东会竞选新一任独董。董事会将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
陈岱松老先生在担任公司独立董事期内，尽职履责，忠诚履行职责，为公司发展规范运作、决策发挥了积极作用，董事会对陈岱松老先生任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司股东会
2023年8月4日
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