2023年3月10日，公司召开第九届股东会第十八次大会，审议通过了《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，允许企业为国有独资及子公司给予总金额度不超过人民币20,000万余元综合授信担保，以用以各分公司周转资金的资金周转业务流程品种的贷款担保。在其中允许为铜峰保利给予不得超过14,000万余元担保额度（之上详细企业2023年3月14日上海证券交易所网址以及企业特定新闻媒体公布的有关公示）。

（三）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

1、公司名字：安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司

2、统一社会信用代码：91340700674235201N

3、注册资金：10,000万人民币

4、法人代表：鲍俊华

5、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

6、成立日期：2008年04月29日

7、业务范围：直营和代理各种产品和科技的国际贸易业务流程，电子器件、化工厂、工业设备、汽车零配件进口、生产加工、补偿贸易（我国限制运营或严禁进出口产品与技术以外，涵盖许可证书或专项审批的凭有效的证实运营）

8、居所：安徽省铜陵市翠湖三路东段399号

9、与企业之间的关系：铜峰保利是公司全资子公司，公司具有该企业100%股份

10、被担保人铜峰保利主要财务指标：

企业：元

三、担保协议主要内容

1、担保人名字：河南铜峰电子有限责任公司

2、债务人名字：徽商银行铜陵市北京路分行

3、借款人名字：安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司

4、合同类型：连带责任担保

5、担保期：三年

6、担保额度：600万人民币

7、保证范围：包含本钱、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金等。

四、担保重要性和合理化

此次贷款担保系为达到子公司生产运营及补充流动资金，符合公司共同利益及发展战略规划，且担保对象为公司全资子公司，有关担保风险能控制。

五、股东会建议

股东会觉得：控股子公司铜峰保利现阶段主要从事我们公司外贸业务，代办公司生产制造需要原料、设备备件进口以及品牌的出口业务。此次为铜峰保利公司担保，将主要用于达到该公司在代理商我们公司有关外贸业务上对融资需求，以保证我们公司生产运营的需求,有益于我们公司生产运营的安全运行。铜峰保利为我们公司全资子公司，有关担保风险能控制。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

目前为止，企业总计对外担保总额为1.42亿人民币（没有此次贷款担保），占我们公司2022年度经审计公司净资产的11.60%，之上贷款担保所有系对子公司的贷款担保。我们公司无贷款逾期对外担保。

七、上报文档

1、铜峰保利最近一年又一期财务报告；

2、铜峰保利担保协议。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年8月5日

责编：诗婷婷

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河南铜峰电子有限责任公司 对于为控股子公司—安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司公司担保的推进公示

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